ABD’de 4 Kripto Şirketinin 10 Yöneticisine Wash Trading Davası Açıldı

2025 yılında başlatılan ve birden fazla iddianameyi içeren kripto manipülasyonu soruşturmasında ABD federal savcıları önemli bir aşamaya ulaştı. Soruşturma kapsamında, dört ayrı kripto piyasa yapıcı şirketten toplam 10 yönetici ve çalışana karşı dava açıldı.

Sadece bir iddianamenin yer almadığı, farklı şehirlerde ve tarihlerde başlatılan soruşturmaların bir araya getirildiği bu davada Gotbit, Vortex, Antier ve Contrarian gibi şirketlerde görev alan kişilerin, kripto para piyasalarında “wash trading” gerçekleştirdikleri bildirildi. “Wash trading”, sahte alım-satım işlemleri ile işlem hacimlerini yapay olarak artırıp, bu şekilde token’larda “pump ve dump” olarak adlandırılan ani fiyat hareketleri oluşturma anlamına geliyor.

“Yoğun talep varmış gibi davrandılar”

Nihai iddianameye göre, yöneticiler ve çalışanlar koordine bir şekilde alıcı ve satıcı gibi davranarak piyasada yoğun bir talep olduğuna dair bir algı yarattılar. Bu yöntemle fiyatları yükselten ekiplerin, daha sonra ellerindekileri yüksek fiyattan satarak kâr elde ettikleri, bu esnada birçok yatırımcının da zarara uğratıldığı ifade edildi.

Soruşturma ilk olarak FBI ve IRS’in suç departmanı tarafından başlatılmıştı. FBI, bu operasyon kapsamında kendi kripto parasını oluşturmuş ve birçok şüpheli işlemi tespit etmişti.

Soruşturma sürecinde şimdiye kadar 1 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Ayrıca iki sanık suçunu kabul ederken, üç sanık ise Singapur’da suçlarını kabullenip ABD’ye iade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre sanıkların suçlu bulunmaları halinde, her bir suçlama için 20 yıla kadar hapis cezası ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşılaşabilecekleri belirtildi.