SEC’ten Bu Kripto Para Şirketine 100 Milyon Dolarlık İddia!
ABD SEC, Touzi Capital ve CEO’su Eng Taing’i menkul kıymet ihlali iddiasıyla suçladı. SEC, kripto para firmasının ve CEO’sunun 100 milyon doların üzerinde para toplayan kayıtsız menkul kıymetler teklif ettiğini öne sürüyor. Ayrıca, firmanın ve Taing’in yatırımcıları yanlış yönlendirdiği ve fonları zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.
ABD SEC Touzi Capital ve CEO’sunu suçluyor
SEC yaptığı bir basın açıklamasında, Touzi Capital ve CEO’su Eng Taing aleyhine 100 milyon doların üzerinde para toplayan kayıtsız menkul kıymet arzlarında binden fazla yatırımcıyı dolandırdıkları iddiasıyla bir hukuk davası açtığını duyurdu. Komisyon, şikayetinde ayrıca sanıkların bu arzlardan elde ettikleri gelirleri nasıl kullandıkları konusunda şüpheler bulunduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, kripto para şirketinin yatırımcıları yanıltığını iddia ediyor. SEC, Touzi Capital ve CEO’sunun yatırımcıların fonlarını karıştırdığını kaydediyor. Ayrıca, zimmetine geçirdiği ve yanlış ile yanıltıcı beyanlarla sermaye topladığını belirtiyor.
Bu beyanlar arasında yatırımlarının likiditesi ve karlılıklarıyla ilgili diğer unsurlar da yer alıyor. Bağlam açısından, Touzi Capital gayrimenkul, Blockchain ve özel sermaye alanlarında yatırım fırsatları sunan bir firma olarak biliniyor. SEC, kripto para endüstrisine yönelik düzenleyici denetimlerle menkul kıymet ihlalleriyle ilgili meseleleri ele alıyor. Bununla birlikte, Dovizekrani.com‘dan edindiğiniz bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Donald Trump, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) Blockchain teknolojisiyle ilgili konuları da kapsayacak şekilde 3 trilyon dolarlık kripto piyasasının denetimini devretmeyi planladığını açıkladı.
SEC’in kripto para şirketine ilişkin şikâyetin detayları!
ABD SEC’in şikayetine göre, 2021 ile 2023’ün başları arasında Touzi Capital ve Taing, kripto para madenciliği fonlarının kayıtsız menkul kıymet tekliflerini gerçekleştirdi. Firma, bu fonların belirli bir kripto varlık madenciliği kuruluşunun etkinliklerini finanse etmek amacıyla olduğunu ifade etti. Ayrıca, ülke genelinde 1.200’den fazla yatırımcıdan yaklaşık 95 milyon dolar topladığını öne sürdü.
Ancak SEC, firmanın bu konuda yatırımcıları yanıltığını savunuyor. SEC, sanıkların bu fonları, bazıları kripto madenciliğiyle hiçbir bağı olmayan çeşitli işletmeler arasında karıştırdığını iddia ediyor. CEO’nun, bu fonların bir kısmını kişisel ihtiyaçları için zimmetine geçirdiği iddia ediliyor. Ayrıca, yatırımcıları ticari faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettikleri konusunda yanıltmış olabilirler. Benzer şekilde, ABD SEC, Touzi Capital’in borç rehabilitasyonu işi için yaklaşık 23 milyon dolar topladığını, ancak bu fonları kripto para madenciliği işinin ve diğer ilgisiz işletmelerin kaynaklarıyla bir araya getirdiğini belirtiyor. SEC, davalılara karşı kalıcı ihtiyati tedbirler, faizi ile birlikte tazminat ve sivil cezalar talep ediyor. Ayrıca Taing’e karşı bir memur ve yönetici yasağı da istiyor.
