Hyperliquid Üzerinden Kara Para Aklama İddiaları Gündemde

Yayınlanma: 12-03-2025 17:50

Kripto ticaret platformu Hyperliquid (HYPE), Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) üzerinde gerçekleşen yüksek kaldıraçlı işlemlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle büyük ölçekli ve kusursuz zamanlamaya sahip işlemler, kara para aklama ve içeriden öğrenenlerin ticareti gibi konularda endişeleri artırmaktadır.

Blockchain analiz platformu Spotonchain, Hyperliquid’de 5,22 milyon dolarlık yatırımla yapılan yüksek kaldıraçlı işlemleri belirledi:

• ETH İşlemi: 50x kaldıraç, 1.884,4 dolar giriş, 1.838,2 dolar likidasyon fiyatı.
• BTC İşlemi: 20x kaldıraç, 82.003,9 dolar giriş, 61.182 dolar likidasyon fiyatı.

Bu yatırımcı, yalnızca iki gün içinde %100’lük bir kazanım oranıyla 2,2 milyon dolar kazanç sağladı. Uzmanlara göre, bu olağanüstü başarı oranı, piyasa spekülasyonunun ötesinde, daha sofistike bir planın parçası olabilir.

Kuzey Kore bağlantısı iddiaları

Kripto analisti AB Kuai Dong, bu işlemlerin Kuzey Koreli hackerlarla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü. Kuzey Koreli siber suçluların, çalınan fonları aklamak için yüksek frekanslı ticaret stratejileri deneyimlediği biliniyor.

Bu anonim Hyperliquid işlemleri dikkat çekici görünüyor. Kuzey Koreli hackerların ticaret denemeleriyle bağlantılı olabilir mi?

Benzer şekilde, analist Ai, mart ayında GMX platformunda 2,53 milyon dolarlık benzer işlemler tespit etti.

Bazı adreslerin Roobet, AlphaPo ve ChangeNOW gibi yasadışı işlemlerle ilişkilendirilen platformlarla bağlantısı tespit edildi. Ai’ya göre, bu yatırımcılar içeriden bilgiye sahip olanlar değil; çalınan fonları kullanarak yüksek riskli işlemler gerçekleştiren kumarbazlar olabilir.

İçeriden biri mi, yoksa yüksek riskli işlem uzmanı mı? Daha çok ikinci seçenek gibi görünüyor.

Coinbase’den Conor Grogan, bu yatırımcıların kimlik avı saldırılarından elde edilen fonları kullandığını belirtti.

Yüksek kaldıraçlı işlemler, yatırımcılara büyük pozisyonlar açma fırsatı sunarken, suçlular için de fonları hızla hareket ettirme ve gizleme imkanı yaratıyor. Özellikle merkeziyetsiz ve offshore borsaların sağladığı anonimlik, bu tür işlemleri izlemeyi zorlaştırıyor.

Bu gelişmelerin ardından, Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE, Çarşamba günü itibarıyla %8 değer kaybederek 13,35 dolara geriledi.