Kripto Aklama Yapısının Lideri Çin’e İade Edildi

Kamboçya merkezli bir kara para aklama şemasının en kritik figürlerinden biri, yeniden Çin’e iade edildi. Ocak ayında iade edilen en büyük lider Chen Zhi’nin ardından Kamboçya hükümeti, ikinci iade işlemini de tamamladı. Dolandırıcılık yapılandırması Prince Group’un ödeme altyapı sağlayıcısı Huione Pay’in yöneticisi Li Xiong, bugün Çin’e gönderildi.

4 Milyar Dolar Aklandı

Bildiğiniz üzere, Prince Group bir dönem Kamboçya’nın öncü holdinglerinden biriydi. Ancak ABD, bu şirketi dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle ilişkilendirmekte.

Bu yapının altında başka şirketler de bulunmaktaydı. Bugün Çin’e teslim edilen Li Xiong, bu alt şirketlerden biri olan Huione Pay’in lideriydi. Huione’nin 2021-2025 yılları arasındaki farklı dönemlerde yaklaşık 4 milyar dolarlık kara parayı akladığı iddiaları mevcut.

Bitcoin’ler ise ABD’de…

Hatırlanacağı üzere, Prince Group’a ait bir Bitcoin madencilik şirketi de vardı; LuBian Mining. Bu şirket 2020 yılında hızla büyüdü fakat sonrasında yaşanan “hırsızlık, BTC’lerin çalınması” olayları nedeniyle kayboldu.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bu kaybolan 127 bin Bitcoin’i geçtiğimiz Ekim ayında ele geçirdi. Uzun zamandır sessiz kalan ve aslen LuBian’a ait olduğu kesin olmayan BTC’ler aniden ortaya çıktı.

LuBian, Aralık 2020’de 127 bin BTC çalındığını bildirmişti. Şu anda, çalınan BTC’ler ABD’li yetkililerin denetiminde… Bu el koyma, ABD’nin tarihindeki en büyük Bitcoin ele geçirme operasyonu oldu.

Çin ile Gerginlik…

Örgütün lideri Chen Zhi ve Huione yöneticisi Li Xiong artık Çin’in kontrolünde… Fakat Bitcoin’ler ABD’de duruyor.

Çin devletine ait bir kuruluş olan Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi (CVERC), BTC’leri ele geçirme bahanesi altında ABD’nin çalmış olabileceğini öne sürdü. Ancak ABD’li yetkililer bu “resmi iddia”ya yanıt vermedi.

Bir dönem oldukça ses getiren bu şirketler hakkındaki iddialar ve gerçekte ne olduğu hala birçok gizem barındırıyor.