Bakanlıktan Kripto Para Borsalarına Yönelik Sıkı Kontrol İstemleri Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kripto paraların kullanımını engellemek için önemli adımlar atmayı planlıyor. Anadolu Ajansı’nın sağladığı bilgilere göre, bakanlık, suç gelirlerinin kripto paralar aracılığıyla aklanmasını önlemek amacıyla borsalara ek denetim ve kontrol uygulanmasını talep edecek.

Kaynak, Amaç ve Açıklama…

Bakanlık, kripto para platformlarının aracılık ettiği işlemlerin kaynağı ve transfer nedenleri hakkında bilgi sunmasını zorunlu kılacak. Ayrıca, işlemi gerçekleştiren kullanıcıların, açıklama kısmına en az 20 karakterden oluşan bir bilgilendirme metni eklemeleri gerekecek.

48 Saatlik Süre Sınırı…

Aynı nedenle, seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto para çekim işlemlerine zaman sınırı getirilecek. Bu işlemlerin, müşteri talebinden en az 48 saat sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bir kripto para ilk kez bir hesaptan çekiliyorsa, bu süre 72 saate kadar uzanabilecek.

Sabit Coin’lere de Meblağ Kısıtlaması

Şüpheli fonların sistem dışına çıkmasını engellemek amacıyla sabit coin’ler de inceleme altına alınacak. Son zamanlarda başta ABD olmak üzere dünya genelinde düzenleyici adımların atıldığı sabit coin’ler için, bu tür kripto paraların platform dışına çıkarılmasına kısıtlamalar getirilecek. Sabit coin transferleri için günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolarlık limit koyulması hedefleniyor.

Eğer ilgili borsa ve platform, seyahat kuralı gerekliliklerine tam uyar ise bu limitler iki katına çıkabilecek.

Şimşek: Meşru Alanı Muhafaza Ediyoruz

Konuya dair açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, meşru alan içerisinde kısıtlamalar yapılmadığını vurguladı ve şunları ifade etti:

“Kripto para ekosisteminin doğasına uygun olarak varlık işlemlerinin gözetim altında tutulmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızla yurtdışına transfer edilmesini engellemek istiyoruz. Meşru kripto para faaliyetleri için hareket alanı korunuyor. Örneğin, likidite sağlama, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto para transferleri, ilgili platformların sorumluluğu ve denetimi altında limitlere tabi olmaksızın gerçekleştirilebilecektir.”

Şimşek ayrıca, yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlara idari işlem cezası uygulanabileceğini, ayrıca lisans verilmemesi veya lisans iptali gibi adımların da atılabileceğini belirtti.